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违规将境内外汇转移境外 网银在线被罚2943万

2019-11-28 15:07:44来源:然猫网编辑:发财猫 我要投稿 浏览:

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因违规将境内外汇转移到境外,京东旗下的第三方支付公司网银在线收到国家外汇局开出的近3000万元罚单。

国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司(网银在线)因违反规定将境内外汇转移境外,在2019年11月20日被处以29432687.16元人民币罚款。

国家外汇局北京外汇管理部的处罚依据是《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

上述条例显示,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

罚单显示,网银在线的违法行为类型则是《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条。

上述三款条文都指向外汇收支的真实性要求。

条例显示,经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础;经常项目外汇支出,应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定,凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付;跨境外汇支付业务应当具有真实合法的货物贸易、 服务贸易交易背景。

网银在线(北京)科技有限公司2011年5月获得第三方支付牌照,可以在全国范围开展货币汇兑、互联网支付等业务。

京东在2012年收购了网银在线,根据2017年8月的换证结果,网银在线目前的业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(北京市),牌照有效期至2021年5月2日。

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