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真假区块链项目难辨别,区块链诈骗层出不穷

2018-09-03 22:11:21来源:然猫网编辑:发财猫 我要投稿 浏览:

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近日,国家多部门发布风险提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

那么,它们都具有什么新特征呢?

1、网络化、跨境化。

一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。电信诈骗、传销组织很多都是在境外有老巢,现在互联网投资的环境特别不好,还是捂好自己的钱袋子吧。

2、诱惑性、隐蔽性。

利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以高额利润等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

当然,它们也许会通过目前互联网热点进行包装,比如短视频、新零售等模式进行吸金,不断扩充它们的资金池,具有非法集资、传销的某些特征,宣称只涨不跌、天上掉馅饼,大家一定要高度警惕,凡是投资的一定要多留个心眼。

最后,然猫网送大家三句话,可以有效防骗,大家共勉:

1、互联网彩票不要碰:国家不承认任何互联网彩票;

2、资金盘不要碰:别为了高利息把老本给赔了;

3、虚拟币不要碰,赚钱的永远是庄家,玩家玩虚拟币只有割肉的命。

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